Разследват Ветко Арабаджиев за пране на пари

31.08.2018 16:56 846 Коментари: / Добави коментар Редактор: Павлина Гаджева България

10 души са задържани при специализираната акция на спецпрокуратурата днес в хотел "Маринела" в София и в хотел "Марица" в Пловдив, съобщи ръководителят на спецпрокуратурата Иван Гешев.

Открити са и 150 000 лв., от които 60 000 са били намерени в кутия за обувки. Гешев добави, че ще бъдат иззети и автомобили, а до края на деня наблюдаващият прокурор ще прецени какви обвинения да бъдат повдигнати на задържаните. Гешев уточни, че трима са от семейството, а останалите са свързани с дейността на собственика на хотелите.

„Към момента се провеждат действия по разследването. Текат множество претърсвания и изземвания на територията на различни адреси и на МПС-та на територията на София и Пловдив. Става дума за разследване на специализираната прокуратура, което се извършва от следователи към спецпрокуратурата. Насочеността на разследването е за организирана престъпна група, извършваща пране на пари и престъпления против данъчната система. Към момента са задържани 10 лица за 24 ч., но очаквам броят им да се увеличи“, уточни Гешев.

Той обясни, че собственикът на хотела – Ветко Арабаджиев, който се води по документи, от началото на август месец не се намира в страната заедно с хора от семейството си.

„Обект на разследване за извършени престъпления са и това лице, хора от семейството му, както и управители и собственици на различни фирми. Има доказателства, че вероятно лицето, което е собственик на хотел „Маринела“ с други хора са извършвали данъчни престъпления и пране на пари“, уточни Гешев и добави, че сред тях са лица, които нямат формална връзка с фирми, собственост или контролирани от Арабаджиев, но които са използвани според разследването за това фирми, контролирани от един кръг лица да приспадат разследващ се данъчен кредит.

„Ако говорим за евентуални обвинения за пране на пари, защото към момента няма привлечено в качеството на обвиняем нито едно лице, насоката на разследването е, че е извършено пране на пари като престъплението е данъчно такова, което не изключва да има обвинение и в посока организирана престъпна група. Делото по случая е образувано преди 10 дни. Периодът, който обхваща е от началото на 2018 година до сега“, заяви още ръководителят на спецпрокуратурата.

Относно това, че в този хотел са се състояли едни от най-важните европейски събития и може ли да се окаже, че всъщност е точено ДДС от пари, дадени за Европредседателството, Иван Гешев заяви, че няма такива данни и че няма кой да точи пари за председателството.

Припомняме, че тази сутрин спецпрокуратурата влезе в офисите на хотел „Маринела” в София и в хотел „Марица” в Пловдив, собственост на Ветко Арабаджиев.

Установено е, че в периода 2017 – 2018 г. реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от типа "липсващи търговци“. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения по смисъла на Закона за ДДС.

Установено е също, че в периода 2016 – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление. Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура.

Именно столичният хотел „Маринела“ на Ветко Арабаджиев спечели обществена поръчка и в продължение на 6 месеца беше база на евродепутатите по времето на българското председателство. В Пловдив се забелязва раздвижване около замразен от десет години нов обект, построен точно до хотел „Марица“- нови два хотелски корпуса с казино. След като десет години строежът беше изоставен, в момента се маха оградата, измити бяха стъклата на характерната за фасадата пирамида. Само преди месец по време на буря част от оградата падна от вятъра и нарани дете. 

Тагове: криминално
Споделете в:

Коментари

Топ новини

Човек загина при челен удар на полицейска патрулка с друга кола
15.06.2019 16:56 1588
Човек загина при челен удар на полицейска патрулка с друга кола

Трима полицаи са пострадали при тежка катастрофа на пътя София - Варна край Яблан...

Григор Димитров срещу канадски тийнейджър на старта в Куинс
15.06.2019 16:36 92
Григор Димитров срещу канадски тийнейджър на старта в Куинс

Григор Димитров ще играе срещу канадския тийнейджър Феликс Оже-Алиасим на старта ...

Кабел Сат Запад: Надяваме се атаката срещу нас да не е с цел обслужване интереси на конкуренти
15.06.2019 08:44 392
Кабел Сат Запад: Надяваме се атаката срещу нас да не е с цел обслужване интереси на конкуренти

Кабел Сат Запад / Кабел Сат Запад Съобщение До всички наши клиенти и партнь...

ТМ+

Сериалът Чернобил предизвиква противоречия в Русия
07.06.2019 09:13 470 Култура
Сериалът Чернобил предизвиква противоречия в Русия

Нашумялата поредица "Чернобил" предизвиква крайно различни оценки в Русия, пише А...

Робокоп вече е реалност - изобретиха чип за контрол на компютър от човешкия мозък
06.06.2019 14:54 240 Техно
За 81% от българите най-важно е придобиването на материални блага
06.06.2019 11:24 231 Общество
За 81% от българите най-важно е придобиването на материални блага

81% от българите са изцяло съсредоточени върху постигането на материални блага и ...

Популизмът и езикът на омразата са свързани
29.05.2019 17:16 251 Общество
Популизмът и езикът на омразата са свързани

Популизмът и езикът на омразата имат много общо около това мнение се обединиха со...