Разследват Ветко Арабаджиев за пране на пари

31.08.2018 16:56 915 Коментари: / Добави коментар Редактор: Павлина Гаджева България

10 души са задържани при специализираната акция на спецпрокуратурата днес в хотел "Маринела" в София и в хотел "Марица" в Пловдив, съобщи ръководителят на спецпрокуратурата Иван Гешев.

Открити са и 150 000 лв., от които 60 000 са били намерени в кутия за обувки. Гешев добави, че ще бъдат иззети и автомобили, а до края на деня наблюдаващият прокурор ще прецени какви обвинения да бъдат повдигнати на задържаните. Гешев уточни, че трима са от семейството, а останалите са свързани с дейността на собственика на хотелите.

„Към момента се провеждат действия по разследването. Текат множество претърсвания и изземвания на територията на различни адреси и на МПС-та на територията на София и Пловдив. Става дума за разследване на специализираната прокуратура, което се извършва от следователи към спецпрокуратурата. Насочеността на разследването е за организирана престъпна група, извършваща пране на пари и престъпления против данъчната система. Към момента са задържани 10 лица за 24 ч., но очаквам броят им да се увеличи“, уточни Гешев.

Той обясни, че собственикът на хотела – Ветко Арабаджиев, който се води по документи, от началото на август месец не се намира в страната заедно с хора от семейството си.

„Обект на разследване за извършени престъпления са и това лице, хора от семейството му, както и управители и собственици на различни фирми. Има доказателства, че вероятно лицето, което е собственик на хотел „Маринела“ с други хора са извършвали данъчни престъпления и пране на пари“, уточни Гешев и добави, че сред тях са лица, които нямат формална връзка с фирми, собственост или контролирани от Арабаджиев, но които са използвани според разследването за това фирми, контролирани от един кръг лица да приспадат разследващ се данъчен кредит.

„Ако говорим за евентуални обвинения за пране на пари, защото към момента няма привлечено в качеството на обвиняем нито едно лице, насоката на разследването е, че е извършено пране на пари като престъплението е данъчно такова, което не изключва да има обвинение и в посока организирана престъпна група. Делото по случая е образувано преди 10 дни. Периодът, който обхваща е от началото на 2018 година до сега“, заяви още ръководителят на спецпрокуратурата.

Относно това, че в този хотел са се състояли едни от най-важните европейски събития и може ли да се окаже, че всъщност е точено ДДС от пари, дадени за Европредседателството, Иван Гешев заяви, че няма такива данни и че няма кой да точи пари за председателството.

Припомняме, че тази сутрин спецпрокуратурата влезе в офисите на хотел „Маринела” в София и в хотел „Марица” в Пловдив, собственост на Ветко Арабаджиев.

Установено е, че в периода 2017 – 2018 г. реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от типа "липсващи търговци“. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения по смисъла на Закона за ДДС.

Установено е също, че в периода 2016 – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление. Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура.

Именно столичният хотел „Маринела“ на Ветко Арабаджиев спечели обществена поръчка и в продължение на 6 месеца беше база на евродепутатите по времето на българското председателство. В Пловдив се забелязва раздвижване около замразен от десет години нов обект, построен точно до хотел „Марица“- нови два хотелски корпуса с казино. След като десет години строежът беше изоставен, в момента се маха оградата, измити бяха стъклата на характерната за фасадата пирамида. Само преди месец по време на буря част от оградата падна от вятъра и нарани дете. 

Тагове: криминално
Споделете в:

Коментари

Топ новини

Запали се старото сметище на Велинград
23.08.2019 16:45 740
Запали се старото сметище на Велинград

Старото сметище на Велинград се запали тази нощ. Кълба от дим притесниха живеещит...

Пожарът край Ветрен засегна площ от 1000 дка
23.08.2019 16:43 398
Пожарът край Ветрен засегна площ от 1000 дка

Пожарът край Ветрен е засегнал площ от хиляда декара. Над 300 декара от тях е шир...

82-ма гранични полицаи положиха клетва днес
23.08.2019 16:18 528
82-ма гранични полицаи положиха клетва днес

Гранична полиция ще приеме в редиците 82-ма нови служители. Те положиха днес клет...

ТМ+

Какво дава кафето на хората?
23.08.2019 09:04 205 TM +
Какво дава кафето на хората?

Кафето е основна част от ежедневието за мнозина. Докато някои започват деня си с ...

Пълните хора понасят жегите по-добре
21.08.2019 11:23 223 Човек
Пълните хора понасят жегите по-добре

Хората с наднормено тегло се чувстват по-добре в периоди на необичайна топлина, т...

Ако се чувствате потиснати - отидете в парка
20.08.2019 12:02 135 Човек
Ако се чувствате потиснати - отидете в парка

Ако живеете в града и се чувствате тъжен, идете в близкия парк. Този съвет дават ...

Учени: Горещите вълни ще стават все по-дълги и по-смъртоносни
20.08.2019 09:52 472 TM +
Учени: Горещите вълни ще стават все по-дълги и по-смъртоносни

Летата в Северното полукълбо ще бъдат с опасно по-дълги горещи вълни, суши и дъжд...