Четирима са задържани за пране на пари и укриване на данъци

09.08.2019 11:57 842 Коментари: / Добави коментар Редактор: Величка Ачева България

Процесуално-следствените действия са проведени рано тази сутрин в хода на образуваните преди два месеца две досъдебни производства по сигнал, подаден анонимно до окръжния прокурор, съобщиха от МВР.

Извършени са претърсвания в четири имота – един в Разград и три в село Ясеновец. В тайник зад картина в единия от имотите, собственост на 41-годишен мъж, са открити над 400 000 евро. Иззети са повече от 3 кг златни накити, 150 хил. лв, черна техника и три автомобила от висок клас.

Криминално проявеният за данъчни престъпления мъж е привлечен като обвиняем.

Останалите трима задържани са 22-годишният му син, 62-годишният му баща и 38-годишна жена, с която той живее на семейни начала. В хода на разследването е установено, че типичната алоджийска схема е усъвършенствана – мъжът действал с подставени лица, като теглел парите от държави извън еврозоната, за да не могат да бъдат проследени.

Работата по документиране и разследване на престъпната дейност на задържаните продължава. Очаква се мярката им за задържане да бъде удължена до 72 часа. 

Споделете в:

Коментари

Топ новини

Бебе в екипа на Телемедиа
21.08.2019 17:35 639
Бебе в екипа на Телемедиа

Екипът на Телемедиа се увеличи с още един член. Тази сутрин в 9.15 часа на бял...

Ще гласуват ли пазарджиклии на местните избори?
21.08.2019 17:09 108
Ще гласуват ли пазарджиклии на местните избори?

Два месеца преди местните избори, на 27 октомври, попитахме жителите на Пазарджик...

Ремонт спира два влака на теснолинейката
21.08.2019 17:05 48
Ремонт спира два влака на теснолинейката

Два пътнически влака по линията Септември - Добринище няма да се движат през утре...

ТМ+

Пълните хора понасят жегите по-добре
21.08.2019 11:23 85 Човек
Пълните хора понасят жегите по-добре

Хората с наднормено тегло се чувстват по-добре в периоди на необичайна топлина, т...

Ако се чувствате потиснати - отидете в парка
20.08.2019 12:02 94 Човек
Ако се чувствате потиснати - отидете в парка

Ако живеете в града и се чувствате тъжен, идете в близкия парк. Този съвет дават ...

Учени: Горещите вълни ще стават все по-дълги и по-смъртоносни
20.08.2019 09:52 379 TM +
Учени: Горещите вълни ще стават все по-дълги и по-смъртоносни

Летата в Северното полукълбо ще бъдат с опасно по-дълги горещи вълни, суши и дъжд...

Не пренебрегвайте липсата на витамин B12
17.08.2019 10:41 345 TM +
Не пренебрегвайте липсата на витамин B12

Витамин В12 е необходим за производството на достатъчно здрави червени кръвни кле...